警方雷霆出击,揭开加密货币合约杀猪盘黑幕,血本无归背后是精心设计的陷阱

>“加入我们的加密货币合约交易群，跟着老师做单，日收益5%-10%，本金安全随时可提！”今年初，王女士被一则社交广告吸引，加入了一个名为“财富自由俱乐部”的微信群，群内“导师”每日晒出虚假盈利截图，声称掌握“国际量化机器人”，能在比特币、以太坊等合约交易中“稳赢不赔”，在“导师”的诱导下，王女士下载了某“境外正规交易平台”，初期小额试水确实提现成功，随后逐渐加大投入，短短两周内投入50万元，当她试图提现时，平台显示“账户异常需缴纳解冻金”，最终联系不上“导师”，平台也无法登录，这才意识到自己遭遇了“杀猪盘”。

这样的案例并非个例，近年来，随着加密货币的热度攀升，一种新型诈骗手段——“加密货币合约杀猪盘”悄然滋生，与传统杀猪盘不同，这类骗局以“高杠杆合约交易”为幌子，利用投资者对加密货币的认知盲区和对“暴富”的渴望，通过伪造平台、操控价格、诱导恶意刷单等手段,骗取受害者巨额资金。

警方深挖线索：跨国团伙的“流水线”式诈骗

王女士的报案引起了警方高度重视，某市公安局经济犯罪侦查支队迅速成立专案组，发现这起案件并非孤立，全国已有数百名受害者报案，涉案金额高达1.2亿元，警方调查发现，这是一个分工明确的跨国犯罪团伙：

• 引流组：通过社交媒体、短视频平台发布“高额收益”广告，以“免费领取教程”“内部行情”为诱饵，吸引投资者加入群聊；
• 话术组：扮演“导师”“分析师”，通过话术包装伪造盈利记录，利用受害者“怕错过”的心理，诱导其加大投入；
• 平台组：搭建虚假的“加密货币合约交易平台”，看似与正规平台界面一致，实则后台数据可由犯罪分子随意操控，通过“反向喊单”“恶意滑点”等方式让受害者亏损；
• 洗钱组：利用虚拟货币“去中心化”“匿名性”特点，通过多个“跑分平台”和“混币服务”将赃款层层转移，最终兑换成法定资金。

经过数月侦查，警方锁定犯罪团伙位于东南亚某国的窝点，在国内多地同步开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人21名，扣押涉案手机80余部、电脑30余台，冻结涉案资金3000余万元，成功摧毁了这个横跨多国的“加密货币合约杀猪盘”网络。

骗局揭秘：合约交易如何沦为“提款机”？

据办案民警介绍，这类“加密货币合约杀猪盘”的核心套路可概括为“三步杀猪”：

第一步：养猪——打造“专业人设”，建立信任
犯罪分子通过伪造“区块链专家”“前交易所操盘手”等身份，在群内分享“市场分析”“交易技巧”，初期让受害者小额盈利并成功提现，降低其警惕性，有受害者回忆：“刚开始赚了5000块，提现秒到账，就信了他们是‘正规军’。”

第二步：杀猪——诱导高杠杆，制造爆仓
当受害者投入大额资金后，“导师”会以“行情波动大，高杠杆才能快速翻倍”为由，诱导其开启10倍、20倍甚至更高倍数的合约交易，由于平台后台数据由犯罪分子操控，他们会突然“反向喊单”，导致受害者短时间内爆仓亏损，或以“爆仓后需补缴保证金”为由继续骗取资金。

第三步：跑路——平台关闭，销声匿迹
当受害者资金被榨干或要求提现时，犯罪分子便以“系统维护”“账户被冻结”等借口拖延，最终关闭平台、解散群聊，并利用虚拟货币将赃款转移至境外,受害者血本无归。

警方提醒：加密货币合约交易需警惕“三大陷阱”

近年来，加密货币市场波动剧烈，合约交易因高杠杆特性风险极高，警方提醒广大市民，务必警惕以下陷阱：

1. “保本高收益”是最大谎言：任何宣称“稳赚不赔”“高收益零风险”的加密货币投资都是骗局，合约交易本身具有极高杠杆风险，极易爆仓亏损。
2. 警惕“境外平台”和“非正规渠道”：国内已明令虚拟货币相关业务活动，所谓“境外正规平台”多为虚假盘，投资者应选择持牌金融机构进行合规投资。
3. 保护个人信息，拒绝“跟单操作”：切勿向陌生平台转账，不泄露银行卡、验证码等敏感信息，对“导师荐股”“内部消息”保持理性判断，切勿盲目跟风。

案件正在进一步侦办中，警方已启动涉案资金追赃程序，办案民警呼吁，受害者尽快通过公安机关报案，提供相关证据，共同打击新型网络诈骗犯罪。

加密货币市场虽充满机遇，但“高收益”必然伴随“高风险”，投资者需树立理性投资观念，远离“暴富陷阱”，守护好自己的“钱袋子”。